США расширяют проверки Deutsche Bank после истории с российской «дочкой»

Основанием для ужесточения проверок операций Deutsche Bank, по данным газеты The Financial Times, стало то, что сделки через «дочку» банка в Москве совершались в долларах и с участием бывшего банкира, являющегося гражданином США.

Внутреннее расследование в Deutsche Bank из-за возможного отмывания денег через российское подразделение началось еще в мае текущего года. Речь шла о так называемых зеркальных операциях. Российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли и одновременно продавали за их иностранную валюту через лондонское подразделение банка. Сообщалось, что таким образом с 2011-го по 2015 год могло быть отмыто около 6 млрд долларов.

В США проверяют, не использовались ли эта схема российскими клиентами для вывода денег за рубеж и обхода экономических санкций.