В Волгоградской области идут обыски

Сегодня в МВД сообщили о задержании преступной группы, которая занималась отмыванием денег. По данным следствия, в нее входили, как минимум девять человек, передает НТВ.

В основном группа действовала в Волгоградской области, предлагая коммерческим структурам схемы по уходу от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, оценивается в миллиард рублей. У преступников, как заявили в Министерстве внутренних дел, были коррупционные связи в разных регионах.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «В преступную группу входило около девяти человек. Они находили коммерческие организации, которым нужно было незаконно обналичить денежные средства, и предлагали им различные способы и схемы, как это можно сделать.

Для этого они зарегистрировали несколько фирм однодневок, а также открыли расчетные счета в различных коммерческих банках Волгограда. И по фиктивным договорам на эти счета поступали денежные средства, которые нужно было обналичить. Деньги обналичивались, после чего возвращались в коммерческие организации с вычетом так называемых „откатов“».

Сейчас по Волгоградской области проводятся обыски, уже изъяты финансовые документы и печати фиктивных компаний. Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Лжепредпринимательство». Под стражу взяты пять человек, обвинение им пока не предъявлено.