СМИ: Deutsche Bank заподозрил россиян в отмывании 6 миллиардов долларов

Deutsche Bank разбирается в истории с возможным отмыванием 6 миллиардов долларов. В связи с этим крупнейший немецкий инвестиционный банк затеял внутреннюю проверку клиентов, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, в октябре прошлого года Банк России попросил Deutsche Bank проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.

Сообщается, что сейчас идет проверка информации, относящейся периоду с 2011 года по начало 2015 года. О проводимых действиях уже проинформированы британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский ЦБ и финансовый регулятор Германии BaFin.

«В ожидании результатов внутренней проверки мы отстранили от работы небольшую группу сотрудников нашего московского офиса», — цитирует Bloomberg сообщение Deutsche Bank. По данным источников агентства, речь идет о покупке российскими клиентами через Deutsche Bank акций в рублях и синхронных сделках в британской столице, в ходе которых банк покупал одни и те же ценные бумаги в одинаковом объеме у других сторон в долларах США.

Немецкая деловая пресса в конце мая сообщила, что российский филиал Deutsche Bank подозревают в отмывании сотен миллионов евро. Тогда же головной офис банка заявил о начале внутреннего расследования и отпусках, в которые на время разбирательств отправлены некоторые сотрудники.