Молдавский бизнесмен Илан Шор, являющийся супругом певицы Жасмин, дает показания в Антикоррупционном ведомстве Молдавии по обвинению в крупных хищениях.
Предпринимателя подозревают в краже более миллиарда евро у трех молдавских банков, передает «Интерфакс».
Шор, как стало известно, пока помещен под домашний арест — на 30 суток. Ранее бизнесмена уже допрашивали (в феврале и марте), а в его доме и офисе проходили обыски.
По некоторым данным, похищенные средства банков выводились через подконтрольные Шору фирмы в офшоры.
Отметим, что Шор является одним из богатейших жителей Молдавии. Ему принадлежит компания Dufremol, которая имеет в Молдавии сеть магазинов беспошлинной торговли duty free. Также у него несколько компаний, доставшихся в наследство от отца.
Читайте также
- В ВТБ рассказали о мошеннических схемах в «черную пятницу»
- Обналичили на миллиард: в Петербурге арестовали теневых банкиров
- Власти хотят создать базу биометрических образцов мошенников
- Мошенники разработали новую
схему-гибрид - Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов на госсервисах
- В черном списке ЦБ нашли легальных клиентов банков