Банк «Европейский экспресс» лишен лицензии за вывод средств за рубеж

Как сообщили в ЦБ, «Европейский Экспресс» нарушал законы о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Из сообщения Банка России: «Кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации».

Банк также уличили в выводе денежных средств за рубеж в крупных объемах.

«Европейский Экспресс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября банк занимал 715-е место в банковской системе РФ.

С 11 ноября лицензии отозваны также у «Платежного сервисного банка» из Уфы и Губернского банка «Симбирск» из Ульяновска.