Прокуратура Нью-Йорка ведет проверку компании Gunvor Group

Этому расследованию оказывает содействие министерство юстиции США. Оно должно установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, основатель Gunvor Group, осуществлять финансовые переводы, предположительно связанные с коррупционными схемами, через США. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, эти деньги переводились до введения США санкций в отношении ряда россиян, в том числе Тимченко. Однако эти переводы могут быть признаны незаконными, если окажется, что эти средства были получены в результате противоправной деятельности, передает ТАСС.

Отмечается, что Тимченко отказался от комментариев по этому поводу. В Gunvor Group рассказали, что компанию ни о каком расследовании никто не извещал. Напомним, что свою долю акций нефтетрейдера Тимченко продал своему партнеру Торбьёрну Торнквисту за день до объявления властями США «черного списка» россиян.