Финансовый коридор привел рулевого «Сосьете Женераль» в парижский дворец юстиции.
Финансовый коридор привел Даниэля Бутона в парижский дворец юстиции. Рулевого «Сосьете Женераль» (Societe Generale) и еще более 140 фигурантов дела обвиняют в масштабных финансовых махинациях конца
Схема проста: поддельные чеки французских банков мигрировали в Израиль, где в обменных пунктах превращались в наличные деньги. Причем законы Израиля не обязывают, чтобы чек обналичивал тот, на кого он выписан. Далее уже эти чеки возваращались на родину, а вырученные деньги переходили на банковские счета. Адвокатский корпус стоит за Бутона стеной.
Помимо «Сосьете Женераль» в мошенничестве обвиняются еще три банка. Суммарный объем налоговой аферы может превысить 60 миллионов евро. Бутон рискует получить 10 лет тюрьмы, а «Сосьете Женераль» штрафные 750 тысяч евро.
Читайте также
- Актриса дубляжа обвинила банк в утечке ее голоса в эротические чаты
- Илона Маска вызвали в суд
из-за дела JP Morgan и педофила Эпштейна - Зудина пожаловалась на
банкиров-мошенников и бездействие полиции - Греф рассказал о «предателе» в «Сбербанке»
- Названо имя подозреваемого в краже данных клиентов «Сбербанка»
- Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных у банков