Афера на миллиард: московским банкирам грозит до 10 лет тюрьмы за валютные махинации

В Москве пресечена деятельность мошенников, выводивших по фиктивным контрактам деньги за границу. Речь идет как минимум о миллиарде рублей — эти деньги оказались на счетах в прибалтийских банках. По данным следствия, фирмы-однодневки торговали буквально воздухом, а взамен получали деньги из России.

Корреспондент НТВ Егор Колыванов разбирался в криминальной схеме. По его словам, имена задержанных подозреваемых пока не называются. Один из фигурантов заключен под стражу, двое других помещены под домашний арест.

В официальном сообщении Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержанных называют «бывшими и действующими топ-менеджерами двух столичных кредитно-финансовых учреждений». Иными словами речь идет, скорее всего, о неких банкирах.

Как установили следователи, подозреваемые под прикрытием так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем перечислили денежные средства на счета в банках Эстонии и Латвии. Но никакое оборудование в Россию так и не привезли.

Андрей Пилипчук, пресс-служба МИД РФ: «В действительности же оплаченный товар на территорию России не ввозился. По предварительной оценке, по такой схеме за рубеж незаконно было выведено свыше 1 млрд рублей».

Сотрудники полиции провели 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и банков, предположительно задействованных в криминальной схеме. Изъяты документы и электронные носители информации. В соответствии с уголовным кодексом подобные финансово-валютные махинации наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.