Минфин хочет обязать банки информировать ФСФМ о всех операциях, превышающих сумму в 600 тысяч рублей.
Минфин внес в правительство проект закона, который обяжет банки информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу о всех операциях, превышающих сумму в 600 тысяч рублей.
Речь идет в том числе об обмене валюты и покупке ценных бумаг за наличные, отмечает НТВ. Эти меры связаны с ростом числа подозрительных операций, которые совершают банки. С начала года из 2 миллионов транзакций под подозрение ФСФМ попали 1,5 миллиона.
Читайте также
- Мишустин: на нацпроекты в бюджете заложено почти 19 трлн рублей
- Мошенница из Петербурга убедила друзей вложить миллионы в несуществующий бизнес
- Крупнейший производитель молока объявил о повышении цен
- Майнеры выкупили почти все свободные мощности электроэнергии в Сибири
- Глава Северной Осетии: на поддержку бойцов СВО потрачено более 1,5 млрд рублей
- Как проект «Союзный станок» решает задачи импортозамещения