МВД: мошенники «отмыли» через дагестанские банкоматы больше 100 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщается на сайте МВД России.

Члены преступной группы, не имея лицензии, занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

Из сообщения МВД: «В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных „фирм-однодневок“ в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства „клиентов“ якобы для оплаты товаров и услуг».

Обналичивание средств производилось с дебетовых карт, оформленных на подставные лица. Деньги снимали с банкоматов, размещенных на территории Дагестана.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге были задержаны несколько человек по подозрению с махинациями с возвратом НДС. По версии следствия, в период с 2008 года подозреваемые увели из бюджета четыре миллиарда рублей.