Грандиозный скандал с отмыванием денег в Испании набирает обороты. Представители испанских правоохранительных органов настаивают, что к афере причастна нефтяная компания ЮКОС.
«Средства ЮКОСа отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье. Через ряд компаний средства ЮКОСа нелегально вкладывались в недвижимость», — заявил в воскресенье начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью испанского района Коста-дель-Соль .
Между тем, появилась другая трактовка событий. ЮКОС мог стать жертвой международного преступного клана.
Грандиозный скандал с отмыванием денег в Испании набирает обороты. Представители испанских правоохранительных органов настаивают, что к афере причастна нефтяная компания ЮКОС.
«Средства ЮКОСа отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье
«По нашим данным, в это был вовлечен сотрудник ЮКОСа», — сказал Баут, не называя конкретных имен.
Между тем, появилась другая трактовка событий. ЮКОС мог стать жертвой международного преступного клана. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к следствию. По этим данным,
Как передает телекомпания НТВ, деньги уходили в Нидерланды, а оттуда перечислялись в адвокатскую контору в Марбелье на южном побережье Испании. Эта контора известна испанской полиции своими связями с местными и иностранными мафиозными структурами.
В рамках этого дела арестованы более сорока человек — русские, украинцы, испанцы, финны, британцы, немцы. Наложен арест на 250 вилл, два частных самолета, яхту и 42 роскошных автомобиля.
Сейчас речь идет об отмывании 250 миллионов евро. Но, если верить испанской прессе, в ходе расследования эта сумма может вырасти на порядок.
Представители ЮКОСа отрицают причастность компании к этой афере.