ЦБ: каждый восьмой россиянин делает переводы теневому бизнесу

Около 13% трудоспособных граждан России делают платежи теневому бизнесу- это онлайн-казино, криптообменники, пиратские сайты и наркошопы. Такую оценку в интервью РБК привел глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Шабля подчеркнул, что большая часть тех, кто делает такие переводы, не преступники, а обычные люди. Они, например, оплачивают ставки в онлайн-казино или покупают биткоины. И тем не менее они делают вклад в теневой сектор.

Часто такой бизнес ведется из-за рубежа. А россияне при этом делают переводы на карты дропперов — это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств. Через такие карты обналичиваются нелегальные доходы.

Шабля привел портрет типичного дроппера — это молодой человек до 23 лет из региона с невысоким уровнем доходов.

Сейчас ЦБ, Росфинмониторинг и банки обсуждают создание единой платформы для борьбы с дропами. Через нее в банки будут централизованно передавать сведения о подозрительных операциях физлиц. Их действия будут блокировать.