Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD. Их подозревают в многомиллионном мошенничестве.
«Пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, фирма, созданная гражданами Украины, действовала в России с 2020 года. Сеть представительств злоумышленники организовали в различных субъектах. Сотрудники Sincere Systems Group искали клиентов, проводили с ними семинары, вебинары и собрания, где убеждали, что «компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта», отметила Ирина Волк. Злоумышленники, по ее словам, даже демонстрировали примеры успешных вложений. Согласившимся инвестировать обещали от 3 до 30% дохода в месяц.
Граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. «Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов», — сообщила Ирина Волк.
При этом, она подчеркнула, что полученные средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе причастные к финансированию ВСУ.
Полицейские провели более 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму и Севастополе, а также в Московском регионе. Были изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия на людей, а также деньги и документы.
В подразделения полиции доставили 30 человек. Двух предполагаемых организаторов криминальной схемы заключили под стражу.
По материалам: МВД Медиа.