Наркоторговцы воспользовались банком Citi, чтобы отмывать деньги. Они клали на счет по несколько сотен долларов за раз, чтобы не превышать порог, при котором банки обязаны сообщать об операции Минфину США.
Citibank стал любимым банком наркоторговцев для отмывания денег. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на правоохранительные органы США.
По данным Управления по борьбе с наркотиками, картель Синалоа отмыл в Соединенных Штатах $50 млн и выбрал для незаконных действий именно эту кредитную организацию, поскольку в ней не так строго следили за возможными мошенническими схемами.
Издание приводит конкретный пример — двое жителей Калифорнии, сотрудничавших с наркоторговцами, заложили $36 тыс. в банкоматы Citi. Они клали на счет по несколько сотен долларов за раз, чтобы не превышать порог, при котором банки обязаны сообщать об операции властям США. В Управлении по борьбе с наркотиками отмечают, что подобные действия должны были привлечь внимание сотрудников.
Подозреваемые проверили несколько банков прежде, чем определиться с выбором. Сами обвиняемые не признают, что нарушали закон, в Citibank отказались от комментариев.
Власти США в последнее время отмечают, что наркокартели совершенствуют схемы отмывания денег через банки.