Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США.
Иран использовал два крупных британских банка для тайного перемещения денег по всему миру в рамках широкой схемы ухода от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана. Об этом пишет газета Financial Times.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, Lloyds Banking Group и Santander UK, британская «дочка» испанского Santander, открывали счета подставным британским компаниям, тайно принадлежавшим иранской Petrochemical Commercial Company (PCC).
Госкомпания PCC и ее британское подразделение PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Издание отмечает, что PCC была частью сети, которая, по данным Вашингтона, привлекла сотни миллионов долларов для иранского Корпуса стражей Исламской революции.
Документы, электронные письма и данные счетов, проанализированные изданием, показывают, что уже после введения санкций Штатами британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в центральном лондонском районе Белгравия, используя сложную сеть подставных компаний в Британии и других странах. В частности, PCC использовала британские компании для получения средств от иранских подставных фирм в Китае.
Согласно изданию, одна из этих «подставных» компаний PCC, Pisco UK, зарегистрированная в графстве Суррей на юге Англии, использовала
В Santander заявили FT, что не могут давать комментариев относительно отношений с определенными клиентами, но сфокусированы на соблюдении санкционных режимов.
Lloyds также отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что соблюдает законы, касающиеся санкций.
Как отмечает FT, европейские банки, уличенные в помощи Ирану в обхождении американских санкций, столкнулись с огромными штрафами. Так, Standard Chartered и UniCredit пришлось выплатить более $1 млрд.
В начале февраля американский минфин сообщил, что власти США расширили санкционный список по Ирану, включив в него пять физических и пять юридических лиц. Согласно документу, все пятеро новых физлиц санкционного списка это граждане Ирана, связанные, по мнению Вашингтона, с киберподразделением Корпуса стражей исламской революции. Также под санкции попала одна иранская компания и еще четыре из КНР.