Украинские СМИ сообщили об уголовном деле против российского бизнесмена Фридмана

Как передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой источник в правоохранительных органах, поводом для расследования стал вывод средств из «Альфа-банка», который после ребрендинга превратился в Sense Bank.

Сообщение из Telegram-канала издания «Страна.ua»: «Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема — выведение средств из „Альфа-банка“. Сумма — около 700 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов)».

После появления информации об уголовном деле Бюро экономической безопасности Украины уточнило, что Фридману заочно предъявили обвинение «в легализации около 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 миллионов гривен (490 тысяч долларов) должностными лицами Sense Bank».

Из сообщения Бюро экономической безопасности Украины: «Он вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время российской агрессии осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 миллиарда гривен (27 миллионов долларов) и их дальнейшего вывода из банковской системы Украины».

В конце июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что по решению украинского кабмина Sense Bank Михаила Фридмана и Петра Авена будет национализирован, государство за одну гривну станет единственным владельцем акций банка. Закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, ранее подписал Владимир Зеленский. Неделю назад американский Минфин ввел санкции в отношении предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва.