Федеральные власти США арестовали более 600 миллионов долларов на счетах бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным телеканала, активы конфисковали в рамках уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида, которого обвинили в финансовом мошенничестве и обмане инвесторов. В список подлежащих конфискации активов входят наличные деньги, а также акции компании Robinhood. Это стартап с удобным мобильным приложением, которое якобы делает инвестиции доступными для людей, далеких от финансовых рынков. При этом сообщалось, что приложение Robinhood зарабатывает на продаже торговых данных пользователей акулам с Уолл-стрит, которые десятилетиями обманывали инвесторов и наживали на этом миллиарды. В мае минувшего года компания Бэнкмана-Фрида приобрела 7,6% акций Robinhood Markets Inc.
Сообщается, что еще одной конфискованной у экс-главы FTX партией стали 94,5 миллиона долларов, хранившихся в банке Silvergate. Кроме того, арестованы его счета на крупнейшей криптобирже Binance.
В начале ноября минувшего года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Сэм Бэнкман-Фрид объявил об отставке. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила 1,8 миллиарда долларов от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену. А The Wall Street Journal называла сумму в 8 миллиардов долларов — по данным газеты, именно такую сумму Бэнкман-Фрид пытался раздобыть у инвесторов, чтобы расплатиться с клиентами FTX.
Бэнкман-Фрид был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили экстрадицию. По мнению следствия, экс-глава FTX совершил одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений. Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, Бэнкман-Фрид осуществлял пожертвования и Республиканской, и Демократической партиям США, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.
Как сообщал Bloomberg, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение на срок до 115 лет.
