Инвестиционные монеты из золота и серебра пользуются в России большой популярностью после того, как весной 2022 года был отменен НДС при их продаже.
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет — об этом РБК сообщил представитель регулятора.
«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе „Знай своего клиента“», — сообщили изданию в ЦБ.
Как выглядит схема, рассказали в консалтинговой компании ФБК. Организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет определенную сумму фиктивной компании — за оплату работ, услуг, товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей
Банк России выпускает инвестиционные монеты из драгоценных металлов с 1996 года. Их популярность выросла после того, как весной 2022 года в России отменили НДС и для золотых и серебряных слитков. Если драгметаллы дорожают, монета дает инвестиционный доход. Однако стоимость обратного выкупа монет кредитные организации определяют самостоятельно.