Две жительницы Москвы и приезжий мужчина задержаны в столице, их обвиняют в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег оборотом свыше 100 млн рублей.
По предварительным данным МВД, злоумышленники подпольно занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи
Оборот такого бизнеса превысил 100 млн руб., что принесло аферистам около 11 млн.
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ смогли вычислить и задержать участников криминальной схемы. Ими оказались две москвички и приезжий мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По адресам проживания фигурантов и в офисах прошли обыски, правоохранители изъяли технику, печати
По материалам: ТАСС.