Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Предварительно установлено, что задержанные создали нелегальную систему банковского обслуживания, в рамках которой предоставлялся широкий спектр финансовых услуг. Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных злоумышленникам
Задержаны предполагаемый лидер преступной группы и четверо его соучастников. Следователь столичного главка МВД возбудил уголовное дело об осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии (часть 2 статьи 172 УК РФ). Всем подозреваемым избрали домашний арест в качестве меры пресечения. По местам жительства задержанных прошли обыски.
Ранее в Москве задержали мошенника, устроившего серию так называемых автоподстав.
По материалам: «