Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко: «По материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. „б“ ч. 4 ст. 174 УК РФ)».
Поводом к возбуждению уголовного дела стали материалы, поступившие из МВД России.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники Фонда борьбы с коррупцией получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, приобретенных преступным путем. Чтобы легализовать эти средства, соучастники внесли такую же сумму через банкоматы в Москве на расчетные счета нескольких банков. После этого зачисленные деньги перевели на счета ФБК. Сейчас следователи устанавливают всех соучастников этого преступления.
Сообщения о том, что ФБК заподозрили в отмывании денег появились накануне. Отмечалось, что через счета ФБК в
В мае этого года в фильме НТВ из серии «ЧП. Расследование» рассказывалось, что у компетентных органов накопилось немало вопросов к схемам финансирования Алексея Навального. Уже тогда было известно, что за последний год Навальный несколько раз обналичивал средства с принадлежащих ему
По материалам: «Интерфакс».