Возбуждено дело о хищениях 2,5 млрд рублей на предприятии «Тольяттиазот»

По данным следствия, к хищениям причастны лица из числа руководства и сотрудников предприятия, его дочерних компаний и аффилированного банка «Тольяттихимбанк». Среди них, в частности, бывшие владельцы предприятия Владимир и Сергей Махлаи, председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов, владелец швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и другие соучастники.

По версии следствия, в 2002–2004 годах они в группе с другими неустановленными лицами вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, которое возглавлял Владимир Махлай. Целью сообщества стало завладение путем мошенничества имуществом, принадлежащим ОАО «Тольяттиазот» и другим лицам, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Одним из активных участников преступного сообщества стал председатель правления «Тольяттихимбанк» Александр Попов, который вместе с соучастниками в 2005–2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазот» объекты стоимостью не менее 2 млрд рублей.

В 2008 году участники сообщества уклонились от уплаты 320 млн рублей налогов, а в 2009–2010 годах мошенническим путем завладели земельным участком и объектами производства «Тольяттизавода» стоимостью не менее 228 млн рублей. Сейчас Попов арестован сроком на два месяца.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В общей сложности сумма хищений превысила 2,5 млрд рублей. В нее входят неуплаченные налоги, земельный участок и объекты производства.

В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения остальным фигурантам уголовного дела.

По материалам: СКР.