Полиция раскрыла схему проведения незаконных крупных валютных операций, которую придумали и реализовали граждане России и Молдовы. Они создали международное преступное сообщество и в 2013–2014 годах вывели из страны более 37 миллиардов рублей.
Члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков «Западный» и «Русский земельный банк» в иностранные организации, например, в молдавский «BC Moldindconbank S. A. По данным МВД, одним из организаторов международного преступного сообщества был лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: „Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 миллиардов рублей“».
Возбуждены два уголовных дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В рамках расследования этих дел арестован житель столичного региона Александр Коркин.
Плахотнюк возглавляет Демократическую партию Молдавии, которая контролирует парламент страны. В конце 2017 года по делу о покушении на убийство этот человек был заочно арестован Басманным судом Москвы. Вячеслав Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.