Московская банда обналичила миллиард рублей через фирмы-однодневки

По данным правоохранителей, задержанные проводили незаконные банковские операции с 2013 по 2017 годы. Всего в схеме было задействовано более 60 фирм-однодневок. На их счета по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». При этом взималась комиссия в размере от 9% до 15%.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего преступники обналичили более миллиарда рублей, а их доход составил около 300 миллионов рублей.

Полицейские задержали четверых подозреваемых. Во время обысков у них нашли печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи, а также иные улики. Двое подозреваемых отправлены под домашний арест. Еще двое сейчас находятся под подпиской о невыезде.