Следователи сообщили об изъятии более 500 млн рублей в одной из квартир в Московском районе в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Более полумиллиарда рублей общим весом 130 килограммов изъяли оперативники экономической полиции и ФСБ из квартиры в Московском районе Петербурга. Пачки денег, упакованные по миллиону пятитысячными купюрами, хранились в стареньком диване, на котором спал бухгалтер компании, торгующей сигаретами на Софийской овощебазе.
Пока женщина фигурирует в деле о незаконной банковской деятельности как свидетель. В рамках расследования спецслужбы установили, что аферисты зарегистрировали на подставных лиц несколько фиктивных фирм, на счета которых перечисляли средства для дальнейшего обналичивания.
По неофициальным данным, комиссия подпольных банкиров обычно составляет 8%. Но, как утверждают эксперты, после сегодняшней новости такса увеличилась до 14, при том что официальные структуры, обналичивающие крупные суммы, берут за подобные операции 18%.
По данным следствия, в прошлом году злоумышленники успели обналичить более 644 миллионов рублей, при этом извлекли незаконный доход в размере 55 миллионов рублей.