В столице завершено расследование уголовного дела по факту серии хищений из банка «Огни Москвы», который лишился лицензии в мае 2014 года. Общая сумма похищенного по всем выявленным эпизодам превысила 7,5 млрд рублей.
В рамках дела о хищениях из «Огней Москвы» под суд планируется отдать 10 человек. Речь идет как о рядовых сотрудниках, так и о собственниках банка.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, расследование началось с возбуждения дела, связанного с выводом денежных средств со счетов вкладчиков путем подделки расходных кассовых ордеров. На допросах побывал практически весь персонал банка, некоторые сотрудники признались в махинациях и выдали другие схемы хищения.
Так, например, было установлено, что собственники и сотрудники «Огней Москвы» с 2010 по 2014 год выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям, похитив таким образом свыше 6 миллиардов рублей.
А с апреля по май 2014 года для улучшения финансовых показателей банка фигуранты дела переуступили нескольким компаниям, в том числе фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заемщиками на общую сумму свыше 1, 5 млрд рублей. Оплата по этим кредитам была произведена за счет вкладчиков.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Огни Москвы» 16 мая 2014 года за нарушение законов о банковской деятельности. Вкладов населения в нем на тот момент было более 12 млрд рублей. По этому показателю банк занимал
Клиенты «Огней Москвы» рассказали, что данные об их вкладах просто исчезли из реестра. Как выяснилось, банк самостоятельно закрывал вклады, хотя клиенты согласия на это не давали. В итоге пропала информация об обязательствах перед 2 тысячами вкладчиков на общую сумму порядка 1 млрд рублей. Агентству по страхованию вкладов на восстановление данных потребовался месяц.