В Москве мошенники-банкиры «заработали» 200 миллионов под видом торговли сигаретами

В Москве пресечена деятельность мошенников, которые занимались незаконной банковской деятельностью под видом торговли сигаретами. Уже задержаны трое подозреваемых.

По данным следствия, в январе 2012-го злоумышленники за вознаграждение в 4,5% оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций, в том числе обналичиванию и транзиту денежных средств.

Всего добычей участников группы, в которую входили и сотрудники кредитно-финансовых учреждений, стали более 200 млн рублей. Деньги, получаемые от клиентов якобы за покупку табачных изделий, аккумулировались в арендуемых офисах.

Изъяты персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника. Подозреваемые отправлены под домашний арест, сообщили в московском УМВД.