В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность на 10 миллиардов рублей

По данным пресс-службы МВД России, злоумышленники занимались обналичиванием, транзитом и незаконными переводами средств за рубеж с 2012 по 2015 годы. Причем деньги выдавали в здании торгового представительства посольства иностранного государства.

За это время они совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 10 млрд рублей. Доход преступников составил более 400 млн рублей.

Полиция провела масштабные обыски и задержала троих активных участников преступной группы. Все они заключены под домашний арест.