Центральный банк России направил в Следственный комитет РФ информацию об имеющихся признаках уголовного преступления в деятельности руководства «Объединенного банка промышленных инвестиций», лицензия которого была отозвана в июле текущего года.
Аудиторы Банка России выяснили, что отчетность, которую «ОБПИ» предоставлял в ЦБ являлась существенно недостоверной. В частности, она не отражала реального финансового положения банка и не учитывала неисполнение обязательств перед кредиторами.
Из сообщения Центрального банка РФ: «Руководство АКБ „ОБПИ“ (ПАО) скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Информация о признаках регулярных фальсификаций в «ОБПИ» направлена в СК РФ для принятия соответствующих процессуальных решений.
Лицензию на осуществление банковских операций у «Объединенного банка промышленных инвестиций» ЦБ отозвал 21 июля.