Центральный банк России 17 апреля лишил права заниматься банковской деятельностью санкт-петербургский «Ганзакомбанк», который, по данным регулятора, являлся промежуточным звеном в цепочке сомнительных операций, и полнсотью разорившийся московский «Идеалбанк».
Лицензия на осуществление банковских операций у «Газнакомбанка» отозвана
Из сообщения ЦБ РФ: «При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Идеалбанк», по данным регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы и утратил значительную часть собственных средств.
Ни «Газнакомбанк», ни «Идеалбанк» участниками системы страхования вкладов не являлись, то есть их клиенты не имеют права на компенсации из АСВ. По данным на 1 апреля, «„Газнакомбанк“и „Идеалбанк“» занимали соответственно