Центральный Банк России ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации Delta Key.
Лицензия отозвана с 6 марта, говорится на сайте регулятора. Решение принято в связи с неоднократным нарушением небанковской кредитной организацией закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, организация не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводила сомнительные операции с наличными денежными средствами в крупных объемах.
В организацию назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.
По данным ЦБ, по состоянию на 1 февраля 2015 года Delta Key занимала 805 место в банковской системе РФ по величине активов.