В Петербурге обыскивали офис «Тусарбанка» по делу о незаконном возмещении НДС

Экономическая полиция Петербурга провела обыски в десятках квартир, офисов и филиале «Тусарбанка». Операция проходила в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено еще 12 декабря, сообщает интернет-газета «Фонтанка».

Во время расследования преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС, обнаружены схемы обналичивания и вывода денег за рубеж. Задержан и предполагаемый организатор — 48-летний Александр Грищенко. В связи с оперативными действиями офис «Тусарбанка» на улице Красного Курсанта был закрыт для клиентов, что вызвало беспокойство петербургских вкладчиков.

Также в Петербурге продолжается расследование уголовного дела о незаконной деятельности «Новикомбанка» и «Алданзолотобанка». Следствие устанавливает схему обналичивания и вывода капитала за рубеж через счета подставных фирм. Объем средств мог достигать 3,5 миллиардов рублей.

Были задержаны пятеро подозреваемых — предполагаемые участники преступной группы. По предварительной информации, они дали признательные показания, после чего были отпущены под подписку о невыезде.