Банк России 11 ноября отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Европейский экспресс», уличенного в больших объемах сомнительных операций.
Как сообщили в ЦБ, «Европейский Экспресс» нарушал законы о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Из сообщения Банка России: «Кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их
Банк также уличили в выводе денежных средств за рубеж в крупных объемах.
«Европейский Экспресс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября банк занимал
С 11 ноября лицензии отозваны также у «Платежного сервисного банка» из Уфы и Губернского банка «Симбирск» из Ульяновска.