Как наживались аферисты из «Банка Москвы» ¹⁶⁺

МВД России выявило еще две мошеннические схемы незаконного обогащения бывших руководителей «Банка Москвы», которых подозревают в хищении более 7 миллиардов долларов.

Одна из схем связана с конвертацией валюты. В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Таким образом, только на марже бывший президент ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин получили 547 миллионов рублей.

Согласно второй схеме, подозреваемые перевели не менее 7,8 миллиарда рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. Похищенное тратилось на покупку акций крупных компаний и приобретение недвижимости за рубежом, сообщает rbc.ru.

Кроме того, недавно полиция провела 12 обысков физических и юридических лиц, имеющих отношение к делу «Банка Москвы», сразу в нескольких российских регионах — Москве, Карелии и Московской области. Во время обысков следователи обнаружили «важные доказательства», в том числе электронную переписку. Исследование изъятых документов еще не закончено.

Бородин и Акулинин, по данным следствия, скрываются за границей. Им приписываются многочисленные денежные махинации и злоупотребление служебным положением. Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения, напоминает НТВ.