В Греции задержан россиянин за отмывание 4 млрд долларов через криптовалюту

В генконсульстве РФ в Салониках факт задержания россиянина подтвердили, однако не стали уточнять его имени, передает РИА Новости.

Между тем Reuters сообщает, что речь идет о 38-летнем Александре Виннике, который находится в розыске в США по подозрению в отмывании как минимум 4 млрд долларов через биткоин-транзакции. Якобы с 2011 года он является главой большой «сетевой прачечной», через которую в криптовалюту переводились деньги, полученные от киберпреступлений и наркобизнеса.

Источники сообщают, что Винник был ключевой фигурой в организации одной из старейших биткоин-бирж — BTC-е (в России ее сайт был заблокирован судом в 2016 году). Примечательно, что с 25 июля, то есть со дня задержания Винника, эта биржа недоступна. В ее Twittter-аккаунте говорится о «технических работах».

В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен #btce

— BTC-E (@btcecom) 25 июля 2017 г.

По имеющимся данным, десять дней назад Винник приехал с женой и детьми в греческий город Салоники, оттуда они направились в Халкидики отдыхать в пятизвездочном отеле. Власти американского штата Калифорния отследили, откуда он выходил в Сеть с мобильного телефона, и связались с греческой полицией. Сейчас мужчина заключен под стражу, решается вопрос о его экстрадиции в Штаты.