27 декабря вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты.
Идентификация клиента при покупке и продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк. В ней будут указываться фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также место жительства, ИНН (при наличии) и иные сведения «по усмотрению кредитной организации».
В ЦБ уверены, что новые правила не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты. Ранее ряд банков высказал опасения, что они могут удлинить процедуру.
Правила обмена валюты были ужесточены, чтобы противодействовать отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.