Департамент юстиции США и банковский регулятор Нью-Йорка расширяют проверки финансовых операций Deutsche Bank, московскую «дочку» которого ранее заподозрили в отмывании денег, сомнительных операциях и попытке обойти антироссийские санкции.
Основанием для ужесточения проверок операций Deutsche Bank, по данным газеты The Financial Times, стало то, что сделки через «дочку» банка в Москве совершались в долларах и с участием бывшего банкира, являющегося гражданином США.
Внутреннее расследование в Deutsche Bank
В США проверяют, не использовались ли эта схема российскими клиентами для вывода денег за рубеж и обхода экономических санкций.
