Центральный банк РФ отозвал лицензию нижегородского «Объединенного национального банка». Ранее сегодня права осуществлять операции лишились московские «Инвестрансбанк» и «Лесбанк».
Согласно сообщению на сайте регулятора, «Объединенный национальный банк» не соблюдал требования ЦБ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. А именно — он не направлял в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, «Объединенный национальный банк» был вовлечен в сомнительные операции по выводу денег за рубеж и сомнительные транзитные операции.
По величине активов «Объединенный национальный банк» занимал 622 место в банковской системе РФ. Сейчас в нем назначена временная администрация.
Ранее сегодня без лицензий остались московские «Инвестрастбанк» («Банк ИТБ») и «Лесбанк»