Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок.
Этому расследованию оказывает содействие министерство юстиции США. Оно должно установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, основатель Gunvor Group, осуществлять финансовые переводы, предположительно связанные с коррупционными схемами, через США. Об этом пишет Wall Street Journal.
По данным издания, эти деньги переводились до введения США санкций в отношении ряда россиян, в том числе Тимченко. Однако эти переводы могут быть признаны незаконными, если окажется, что эти средства были получены в результате противоправной деятельности, передает ТАСС.
Отмечается, что Тимченко отказался от комментариев по этому поводу. В Gunvor Group рассказали, что компанию ни о каком расследовании никто не извещал. Напомним, что свою долю акций нефтетрейдера Тимченко продал своему партнеру Торбьёрну Торнквисту за день до объявления властями США «черного списка» россиян.